Zarząd „G&R” Spółki Akcyjnej (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Włodarzewska 67 E m. 16, 02-384 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409518, REGON 017392567, NIP 5213169582, zwołuje na dzień 23.04.2025 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
6. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
   • A. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
   • B. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok,
   • C. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
   • D. podziału zysku osiągniętego w 2024 roku oraz pokrycia strat z lat ubiegłych,
   • E. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
   • F. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
   • G. przymusowego wykupu akcji akcjonariusza mniejszościowego,
   • H. wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi.
9. Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Joanna Wrzochalska-Zaręmba, Władysława Filochowska, Konrad Filochowski, Notariusze – spółka cywilna, adres: ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa.

ROBERT MARTOWSKI – Prezes Zarządu

„G&R” Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Włodarzewska 67 E lok. 16, 02-384 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409518, REGON 017392567, NIP 5213169582, zwołuje na dzień 19.12.2024 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
   • podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,
   • przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
   • wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za 2024 rok i 2025 rok.
6. Zamknięcie obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Joanna Wrzochalska-Zaręmba, Władysława Filochowska, Konrad Filochowski, Notariusze – spółka cywilna, adres: ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa. Zarząd przedstawia zestawienie aktualnego i projektowanego brzmienia § 7 ust. 1 – ust. 2 oraz § 8 ust. 1 - 4 Statutu Spółki „G&R” S.A.

Dotychczasowe brzmienie § 7. ust. 1. – ust. 2 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 187.500,00 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 0/100) zł.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
   • 20 (dwadzieścia) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset 0/100) zł każda, o numerach od A00001 do A00020,
   • 5 (pięć) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset 0/100) zł każda, o numerach od B00001 do B00005.

Projektowane brzmienie § 7. ust. 1. – ust. 2. Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
   • 20 (dwadzieścia) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych każda, o numerach od A00001 do A00020,
   • 5 (pięć) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych każda, o numerach od B00001 do B00005,
   • 275 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych każda, o numerach od C00001 do C00275.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 – ust. 4 Statutu Spółki:

1. Akcje serii A oraz Akcje serii B są uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.
2. Każdej Akcji serii A oraz każdej Akcji serii B przypadają 2 /dwa/ głosy na Walnym Zgromadzeniu.
3. Każdej Akcji serii A oraz każdej Akcji serii B przyznaje się prawo do dywidendy przewyższającej o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty pozostałym akcjom.
4. Każdej Akcji serii A oraz każdej Akcji serii B przysługuje prawo pierwszeństwa w przypadku podziału majątku Spółki w związku z jej likwidacją.

Projektowane brzmienie § 8 ust. 1 – ust. 4 Statutu Spółki:

1. Akcje serii A, akcje serii B oraz akcje serii C są uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.
2. Każdej Akcji serii A, każdej akcji serii B oraz każdej akcji serii C przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
3. Każdej Akcji serii A, każdej akcji serii B oraz każdej akcji serii C przyznaje się prawo do dywidendy przewyższającej o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty pozostałym akcjom.
4. Każdej Akcji serii A, każdej akcji serii B oraz każdej akcji serii C przysługuje prawo pierwszeństwa w przypadku podziału majątku Spółki w związku z jej likwidacją.

ROBERT MARTOWSKI – Prezes Zarządu