Firma G&R S.A. jest…

Facylitatorem projektów w zakresie dostaw wyrobów i technologii na rzecz obrony i bezpieczeństwa.

Pracując dla najbardziej wymagających klientów zarówno w kraju jak i za granicą, G&R oferuje nowoczesne rozwiązania, wsparcie merytoryczne oraz rzetelną i terminową realizację projektów.

Wszystkie aspekty prowadzonych przez firmę aktywności cechuje wykorzystanie właściwych narzędzi analizy i kształtowania rynku. Wysokiej klasy zespół ekspercki gwarantuje klientom dojrzałą i profesjonalną obsługę na różnych etapach realizowanych inwestycji.

Adres

G&R S.A.
Włodarzewska 67E lok 16
02-384 Warszawa

Informacja prawna

KRS: 0000409518
REGON: 017392567
NIP: 521-31-69-582
KAPITAŁ: 2 250 500 PLN

Informacja dla akcjonariuszy

Informacja dla akcjonariuszy G&R S.A

×

OGŁOSZENIE UCHWAŁY O PRZYMUSOWYM WYKUPIE AKCJI

Zarząd "G&R" Spółki Akcyjnej (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000409518, działając na podstawie art. 418 § 1, art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, iż dnia 23.04.2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 11 o następującej treści:
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „G&R” S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariusza mniejszościowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „G&R” S.A., działając na podstawie art. 418 § 1 i 2 w zw. z art. 416 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.
Podjąć uchwałę o przymusowym wykupie 6 (sześć) akcji Spółki przysługujących Pani Anecie Wiencek, tj. 1 akcji imiennej serii A o numerze 20 oraz 5 akcji imiennych serii B o numerach od B00001 do B00005 stanowiących łącznie 2% (dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje te zostaną wykupione przez akcjonariusza Roberta Marka Martowskiego, któremu przysługuje 285 akcji Spółki, tj. 10 akcji imiennych serii A o numerach od 10 do 19 oraz 275 akcji imiennych serii C o numerach od C00001 do C00275 stanowiących łącznie 95% kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Cena wykupu akcji zostanie ogłoszona po dokonaniu wyceny przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

ROBERT MARTOWSKI – Prezes Zarządu

WEZWANIE ARCHIWALNE

Zarząd „G&R” Spółki Akcyjnej (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Włodarzewska 67 E m. 16, 02-384 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409518, REGON 017392567, NIP 5213169582, zwołuje na dzień 23.04.2025 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
  6. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
  8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    • A. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
    • B. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok,
    • C. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
    • D. podziału zysku osiągniętego w 2024 roku oraz pokrycia strat z lat ubiegłych,
    • E. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
    • F. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
    • G. przymusowego wykupu akcji akcjonariusza mniejszościowego,
    • H. wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi.
  9. Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Joanna Wrzochalska-Zaręmba, Władysława Filochowska, Konrad Filochowski, Notariusze – spółka cywilna, adres: ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa.

ROBERT MARTOWSKI – Prezes Zarządu

WEZWANIE ARCHIWALNE

„G&R” Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Włodarzewska 67 E lok. 16, 02-384 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409518, REGON 017392567, NIP 5213169582, zwołuje na dzień 19.12.2024 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    • podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,
    • przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
    • wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za 2024 rok i 2025 rok.
  6. Zamknięcie obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Joanna Wrzochalska-Zaręmba, Władysława Filochowska, Konrad Filochowski, Notariusze – spółka cywilna, adres: ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa. Zarząd przedstawia zestawienie aktualnego i projektowanego brzmienia § 7 ust. 1 – ust. 2 oraz § 8 ust. 1 - 4 Statutu Spółki „G&R” S.A.

Dotychczasowe brzmienie § 7. ust. 1. – ust. 2 Statutu Spółki:

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 187.500,00 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 0/100) zł.
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
    • 20 (dwadzieścia) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset 0/100) zł każda, o numerach od A00001 do A00020,
    • 5 (pięć) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset 0/100) zł każda, o numerach od B00001 do B00005.

Projektowane brzmienie § 7. ust. 1. – ust. 2. Statutu Spółki:

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
    • 20 (dwadzieścia) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych każda, o numerach od A00001 do A00020,
    • 5 (pięć) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych każda, o numerach od B00001 do B00005,
    • 275 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych każda, o numerach od C00001 do C00275.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 – ust. 4 Statutu Spółki:

  1. Akcje serii A oraz Akcje serii B są uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.
  2. Każdej Akcji serii A oraz każdej Akcji serii B przypadają 2 /dwa/ głosy na Walnym Zgromadzeniu.
  3. Każdej Akcji serii A oraz każdej Akcji serii B przyznaje się prawo do dywidendy przewyższającej o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty pozostałym akcjom.
  4. Każdej Akcji serii A oraz każdej Akcji serii B przysługuje prawo pierwszeństwa w przypadku podziału majątku Spółki w związku z jej likwidacją.

Projektowane brzmienie § 8 ust. 1 – ust. 4 Statutu Spółki:

  1. Akcje serii A, akcje serii B oraz akcje serii C są uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.
  2. Każdej Akcji serii A, każdej akcji serii B oraz każdej akcji serii C przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
  3. Każdej Akcji serii A, każdej akcji serii B oraz każdej akcji serii C przyznaje się prawo do dywidendy przewyższającej o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty pozostałym akcjom.
  4. Każdej Akcji serii A, każdej akcji serii B oraz każdej akcji serii C przysługuje prawo pierwszeństwa w przypadku podziału majątku Spółki w związku z jej likwidacją.
ROBERT MARTOWSKI – Prezes Zarządu

Kontakt

E-mail: biuro@gandr.pl
Telefon: +48 782 875 538

Copyright © 2025 G&R S.A. All rights reserved.